Описание
В этом сообществе можно получить ответ на вопрос по юридической тематике.
Грамотная и своевременная юридическая консультация – это возможность предотвратить принятие неверных решений, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.
Незаконное ведение бизнеса в отношении предприятия «Нафтатранс»
В 2013 г в марте в разных СМИ вновь поднялась тема топливного предприятия «Нафтатранс». Обсуждение махинаций вокруг него происходит уже с 2009 г. Публикация в газете «Комсомольская правда» от одиннадцатого марта под названием «Как присвоили компанию «Нафтатранс» в этот раз предлагает на примере этой организации и связанных с ней махинациях, понять, как все-таки деятельность определенных представителей такого рода бизнеса проявляется на деловом имидже Российской Федерации за рубежом. Вопрос этот стал актуален после выдвижения российским президентом требования о вхождении страны в двадцатку лучших рейтинга Всемирного Банка. По соглашению с Министерством экономразвития России американский инвестиционный банк Голдман Сакс стал консультантом по вопросам делового имиджа России за границей.
Собственно говоря, имя компании всплыло снова после того, как один из учредителей компании «Нафтатранс» Анатолий Локтионов опубликовал в блоге в «Livejournal» несколько статей, которые раскрывают то, как разворовывалась данная компания. При этом в статьях приведен целый ряд документов, которые это подтверждают. Анатолий Локтионов, по его словам, стал потерпевшим от собственных же деловых партнеров, которые не раз уже пытались провернуть незаконные операции относительно компании «Нафтатранс». Более того, в 2009 году это у них получилось. Тернавский и Буханцов, деловые партнеры Локтионова, тогда сумели вывести деньги, а также активы со счетов другой их совместной организации – ООО «Земельная компания», которая создавалась для последующего строительства на купленной территории нефтеперерабатывающего завода.
В результате, когда Анатолий Локтионов, узнавший об этой махинации, для выяснения обстоятельств обратился в правоохранительные органы, сам и стал подозреваемым «в заведомо ложном доносе». Но тогда, после обращения Анатолием Локтионовым в западноевропейские суды, ему удалось доказать собственную правоту. Впрочем, в судах России это дело так еще и не закончено.
Поскольку некоторым прямым соучастникам предыдущей махинации пришлось признаться, и им были предъявлены обвинения, главный зачинщик этих дел по мнению А. Локтионова, так сказать, «спрятал концы в воду». И вот в 2013 году происходит второй этап махинаций, связанных уже напрямую с компанией «Нафтатранс». По сути дела, начало данного этапа следует отнести к ноябрю 2012 г, когда Николай Буханцов, владелец пятидесяти процентов акций компании, передает ее в собственность Владимиру Скопину, который в тоже время становится директором фирмы Pencilia Holding Limited. И «новоиспеченный» директор организует совет директоров, на котором решается сменить директора совместной компании «Glidefern Ltd.», а затем продать компанию «Нафтатранс» за два миллиона долларов.
Притом, продается предприятие новым хозяевам, зарегистрированным всего 3 недели тому назад. К тому же, имеют уставной капитал в 300 американских долларов. В январе на счета кипрского банка «Laiki Marphin Bank», обслуживающего компанию Glidefern Limited, поступил платеж, незамедлительно вызвавший у банкиров вопросы к директорам компании. Вот тогда-то и всплыли подделки документов о совете, о совместном решении продажи, да и к тому же печать на бумагах также оказалась поддельной.
Анатолий Локтионов публикациями в блогах в «Живом Журнале» надеется привлечь внимание как правоохранительных органов, так и общественности к этим махинациям.
Собственно говоря, имя компании всплыло снова после того, как один из учредителей компании «Нафтатранс» Анатолий Локтионов опубликовал в блоге в «Livejournal» несколько статей, которые раскрывают то, как разворовывалась данная компания. При этом в статьях приведен целый ряд документов, которые это подтверждают. Анатолий Локтионов, по его словам, стал потерпевшим от собственных же деловых партнеров, которые не раз уже пытались провернуть незаконные операции относительно компании «Нафтатранс». Более того, в 2009 году это у них получилось. Тернавский и Буханцов, деловые партнеры Локтионова, тогда сумели вывести деньги, а также активы со счетов другой их совместной организации – ООО «Земельная компания», которая создавалась для последующего строительства на купленной территории нефтеперерабатывающего завода.
В результате, когда Анатолий Локтионов, узнавший об этой махинации, для выяснения обстоятельств обратился в правоохранительные органы, сам и стал подозреваемым «в заведомо ложном доносе». Но тогда, после обращения Анатолием Локтионовым в западноевропейские суды, ему удалось доказать собственную правоту. Впрочем, в судах России это дело так еще и не закончено.
Поскольку некоторым прямым соучастникам предыдущей махинации пришлось признаться, и им были предъявлены обвинения, главный зачинщик этих дел по мнению А. Локтионова, так сказать, «спрятал концы в воду». И вот в 2013 году происходит второй этап махинаций, связанных уже напрямую с компанией «Нафтатранс». По сути дела, начало данного этапа следует отнести к ноябрю 2012 г, когда Николай Буханцов, владелец пятидесяти процентов акций компании, передает ее в собственность Владимиру Скопину, который в тоже время становится директором фирмы Pencilia Holding Limited. И «новоиспеченный» директор организует совет директоров, на котором решается сменить директора совместной компании «Glidefern Ltd.», а затем продать компанию «Нафтатранс» за два миллиона долларов.
Притом, продается предприятие новым хозяевам, зарегистрированным всего 3 недели тому назад. К тому же, имеют уставной капитал в 300 американских долларов. В январе на счета кипрского банка «Laiki Marphin Bank», обслуживающего компанию Glidefern Limited, поступил платеж, незамедлительно вызвавший у банкиров вопросы к директорам компании. Вот тогда-то и всплыли подделки документов о совете, о совместном решении продажи, да и к тому же печать на бумагах также оказалась поддельной.
Анатолий Локтионов публикациями в блогах в «Живом Журнале» надеется привлечь внимание как правоохранительных органов, так и общественности к этим махинациям.
Добавить комментарий